涉案金额2000亿！安徽破获特大虚开发票案

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一、案情简介

近日，滁州警方联合市税务局稽查分局，以本市安徽厚成物资有限公司（下称“厚成公司”）为突破口，成功破获“5.18”石化、黄金领域特大系列虚开增值税专用发票案件，截至目前抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额高达2000亿元。

2020年3月份，滁州市公安局琅琊分局在工作中掌握重要线索，注册地为滁州琅琊区的厚成公司从上海某金属材料有限公司取得的增值税专用发票数额巨大且抵扣异常，有涉案嫌疑。警方实地摸排调查发现，厚成公司取得的增值税专用发票只有上海某金属材料公司，开出的增值税专用发票只有山东某物流公司，存在变票现象，同时银行流水也是反映即进即出，整进整出，存在重大虚开增值税专用发票犯罪嫌疑。

5月，琅琊警方成立专案组立案调查。经过一个多月侦查摸排和外围取证，以犯罪嫌疑人杨某某、闫某某、孙某等十六人为核心的松散型犯罪团伙逐渐浮出水面。

经侦查查明，自2014年以来，该团伙在无实际生产经营的情况下，注册多个空壳公司，根据买方需求大量对外虚开增值税专用发票，受票单位遍布多个省市，范围包括有色金属类、建材类、燃油类等类别，涉及虚开企业160余家，发票数量40余万份，涉案金额价税合计已达2000亿元。

目前，闫某某、孙某等七名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪被琅琊警方采取刑事强制措施，华某某被宁波市检察院批准逮捕、陈某某被山东省东营市检察院批准逮捕。目前案件正在进一步侦办中。

二、明税点评

本案中的职业虚开骗税犯罪团伙严重危害了国家税收征管秩序。近年来，不断有涉案金额巨大的虚开发票案件被税务部门查处。我国刑法明确规定了虚开增值税专用发票的法律责任，其中骗取国家税款数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。随着税务部门与公安、海关、人民银行等多部门建立了完备的共享信息平台，风险监控分析能力不断提升，对企业信息采集与分析比对效率不断提高，虚开犯罪团伙终将面临严峻的刑事责任。

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